Cпівробітники управління відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Харківській області, викрили незаконну оборудку керівника однієї з товарних бірж Харкова.

Ділок уклав договір з виконавчим комітетом сільської ради АР Крим на організацію та проведення відкритих торгів щодо продажу будівлі школи-інтернату. Далі, маючи підступний намір заволодіти грошовими коштами одного з учасників торгів, посадовець пообіцяв визнати його переможцем, змінивши дані у документації по торгам. Але шахрай зауважив, що зробить це лише після того, як покупець переведе на рахунок товарної біржі 930 000 гривень, як сплату за придбане майно на торгах, що і було зроблено. Грошові кошти горе-покупця керівник товарної біржі привласнив та використав у особистих цілях. Матеріали справи було передано до районного відділу Харківського міського управління ГУМВСУ області. Наразі відносно посадових осіб товарної біржі розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.209 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.