Таку суму повідомили фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів області.

Усього з початку року, за даними управління, до Банку даних сумнівних фінансових операцій було внесено 58 повідомлень на загальну суму 18,2 млрд.грн., за результатами розгляду яких складено 35 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Більшість кримінальних правопорушень стосувалися легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом - ст. 209 КК України. Також кримінальні справи порушувались за ознаками злочинів, передбачених зокрема ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем. Одним із пріоритетних напрямків роботи управління є боротьба з кримінальними правопорушеннями у сфері державних закупівель. Так, за перше півріччя п.р. співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, провели 20 розслідувань відносно учасників держзакупівель. Сума збитків при цьому склала понад 104,8 млн.грн. За їх результатами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10 кримінальних правопорушень. Приймаються заходи щодо повернення коштів до бюджету.