У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції виявили у Харкові крупний «конвертаційний» центр, організатори якого за два роки діяльності створили 29 фіктивних підприємств. З їх допомогою кошти конвертувалися для харківських, київських та дніпропетровських підприємств.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Дмитро Резніченко. Головував даний бізнес 38-річний мешканець Харкова. Взявши у посібники трьох чоловік, він зміг налагодити чітку систему переводу грошових коштів з безготівкої форми у реально існуючі гроші. Так, одна людина реєструвала фіктивні підприємства, вела перемовини з посадовими особами підприємств-контрагентів, передавала кошти та документи, знімала гроші з розрахункових рахунків. Другий «помічник» перевозив усю документацію та готівку клієнтам конвертаційного центру. За вдале проведення усіх операцій відповідав бухгалтер. Встановлено, що продовж 2013-2014 років через дану «фірму» було проконвертовано близько 180 млн. грн. Через це Державний бюджет України не отримав близько 30 млн. грн. Співробітники податкової міліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчо-розшукових дій задокументували неодноразові факти, коли реальні підприємства розраховувалися за фіктивні безтоварні угоди. Усі кошти за «липові» послуги надходили на поточні рахунки фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. В подальшому зазначені кошти перераховувались на рахунки підприємств, які надавали готівку, або знімались готівкою через каси банківських установ. Завдяки налагодженій взаємодії оперативно-слідчих підрозділів працівники податкової міліції затримали причетних до діяльності «конвертаційного» центру осіб та провели обшук офісних приміщень, житла та транспорту зловмисників. «Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено понад 4,5 млн. грн., 30 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи, чекові книжки, документація центру та усю техніку, за допомогою за допомогою якої проводилися фінансові махінації, - зазначив Дмитро Резніченко. - Усе це буде використано у якості речових доказів». Дане правопорушення внесено до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками злочину, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.