Працівники оперативно-слідчих підрозділів податкової міліції Харківщини припинили діяльність фірми, яка лише за рік своєї незаконної діяльності ухилилася від сплати податків на загальну суму щонайменш 10 млн. грн.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Дмитро Резніченко. 37-річний мешканець Харкова замаскував «центр мінімізації» під п’ять фіктивних фірм. Взявши в помічники кур’єрів та бухгалтера, бізнесмен налагодив незаконну конвертацію коштів для реальних підприємств Дніпропетровщини. Так протягом 2014-2015 років винахідливий підприємець через надання фіктивних послуг (а саме – продаж соняшникового насіння та олії) реальним компаніям формував штучний кредит. Далі гроші із лже-послуг переводилися на банківські рахунки кур’єрів, які в свою чергу знімали готівку як фізичні особи та передавали її клієнтам. «Лише за рік підприємець проконвертував близько 61 млн. грн., зазначає Дмитро Резніченко, - ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять щонайменш 10 млн. грн.» Завдяки налагодженій взаємодії оперативно-слідчих підрозділів працівники податкової міліції забезпечили повний обшук офісних приміщень, житла та транспорту законопорушників. «Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено 17 печаток фіктивних підприємств, 2 штампи держустанов, чорнові записи, чекові книжки, документація, - зазначає Дмитро Резніченко, - усе це буде використано в якості речових доказів». Дане правопорушення внесено до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками злочину, передбачених ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.