Співробітників Харківської митниці ДФС насторожив той факт, що громадянин двічі виїхав за межі митної території України та жодного разу не в’їхав до України.

Під час здійснення митного оформлення автомобіля, який заїхав на територію України з Російської Федерації, по державному реєстраційному номеру транспортного засобу спрацювала система аналізу та управління ризиками відповідно до орієнтувань Державної фіскальної служби України. На жаль автомобіль був вже пустим, але в ході проведення митного огляду транспортного засобу в кабіні під особистими речами було виявлено документ щодо здійснення перевезення тютюнових виробів до м.Донецьк (Україна). Зі свідчень водія, тютюнова продукція була ним доставлена з Румунії в м.Донецьк через територію Європи та Російської Федерації. Отже, в’їхав на територію України громадянин через пункт пропуску «Довжанський» та митного оформлення на території України не проходив. Після перетину державного кордону України, автомобіль з вантажем «тютюнові вироби» був переданий громадянином невідомим особам, які в подальшому розвантажили автомобіль та повернули його без вантажу за межами м. Донецька. Відповідно до документів, отриманих митницею від Державної фіскальної служби України, вартість товару складає більш ніж 120 тисяч доларів США. Таким чином, громадянин України перемістив товар та транспортний засіб через митний кордон України поза митним контролем і без виконання митних формальностей. Зазначені дії кваліфіковані митницею як порушення митних правил, передбачене частиною 1 статті 482 Митного кодексу України. Відносно громадянина складено протокол про порушення митних правил, автомобіль вилучено.