Працівники податкової міліції Харківщини спільно із колегами Дніпропетровщини вивели на чисту воду «конвертаційний центр» із загальним оборотом щонайменш 500 млн. грн.

Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Фуніков. 36-річний мешканець Дніпропетровська налагодив чітку систему переводу безготівковихкоштів у реальні гроші для підприємств Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Бухгалтери, менеджери, секретарі та кур’єри – загалом винахідливий підприємець взяв у помічники 20 чоловік, які створювали фіктивні підприємства, здійснювали грошові операції та займалися перевезенням готівки. «Протягом 2014 – 2015 років організатори даного «конвертаційного центру» створили більш ніж 40 фіктивних підприємств, - зазначає Сергій Фуніков, - за допомогою цих фірм формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки. Лише за попередніми підрахунками загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів склав понад 500 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 80 млн. грн.» У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, співробітники податкової міліції Харківщини та Дніпропетровщини здійснили комплекс широкомасштабних заходів з 35 обшуків. «Так, в автомобілях, житлових та офісних приміщеннях, якими користувалися «конвертатори», співробітники слідчо-оперативних підрозділів виявили та вилучили 44 печатки фіктивних підприємств, документацію, комп’ютерну техніку, на якій зберігалися бухгалтерські відомості, та грошові кошти на загальну суму близько 259 тисяч гривень». Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.