Працівники оперативного управління податкової міліції Харківщини спільно із фахівцями Головної військової прокуратури ГПУ виявили «конвертаційний центр» з обігом понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Сергій Фуніков. 44-річний уродженець Російської Федерації, який наразі мешкає у Харкові, взявши у посібники 10 помічників, з метою незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створив більше 12 фіктивних підприємств. Послугами «конвертатора» користувалися реальні фірми Харківської та Київської областей. У ході розслідування встановлено, що даним «конвертаційним центром» не нехтували і заводи з оборонної галузі, які укладали фіктивні угоди з придбання мікросхем та комп’ютерного обладнання для військово-промислової сфери. «Загальний обіг виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2014-2915 років склав понад 300 млн. грн., - зауважує Сергій Фуніков, - Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 50 млн. грн.» У ході комплексу широкомасштабних заходів працівники податкової міліції Харківщини провели 23 обшуки. «У ході комплексу широкомасштабних заходів було виявлено та вилучено 15 печаток підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», комп’ютерна техніка та засоби спостереження, банківські картки, чекові книжки, флеш накопичувачі та бухгалтерська документація», - розповідає Сергій Фуніков. Також правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну зброю, нунчаки та бойові набої, які зберігалися в одному з офісних приміщень «конвертаторів». «Крім цього, в офісних та житлових приміщеннях працівники оперативного управління та прокуратури виявили та вилучили 21,3 тис. євро, 19,7 тис доларів та 25 тис. грн., - зазначає Сергій Фуніков, - загальна сума вилучених грошових одиниць у гривневому еквіваленті складає близько 1 млн. 49 тис. грн..» Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.