Працівники податкової міліції Харківщини спільно із співробітниками управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління ДФС України, працівниками прокуратури Харківської області та управління внутрішньої безпеки ДФС у Київській області, в рамках операції «Рубіж 2015» провели низку обшуків в підприємствах, які під виглядом благодійних компаній приховували конвертаційний брокерський центр.

Про це повідомляє в.о. першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. Три чоловіки, мешканці м. Києва та Одеси, взявши у посібники чотирьох помічників, протягом 2015 року під виглядом 12 благодійних організацій отримували з-за кордону жіноче взуття. Однак, в подальшому вказана гуманітарна допомога не доходила до людей, які знаходяться у скрутному становищі, а розповсюджувалася через ринки по всій території України. Жодних податків при митному оформленні отриманих товарів підприємці не сплачували. «В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України працівники податкової міліції провели 23 обшуки в офісних та складських приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного брокерського центру, - зазначає Андрій Бєжанов, - під час заходів, які охоплювали територію Києва та Одеси, було виявлено та вилучено печаті й штампи благодійних організацій, банківські платіжні картки, комп’ютерна техніка та грошові кошти на загальну суму 1,27 млн. грн.» Крім цього, вилучено 131734 пари жіночого взуття, яке під виглядом гуманітарної допомоги потрапило на територію України, на загальну суму понад 60 млн. грн.. На теперішній час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та товарно-матеріальні цінності. Наразі слідство триває.