Співробітники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції Харківщини, спільно із колегами ГУ ДФС Дніпропетровської області ліквідували міжрегіональний «конвертаційний центр», обіг якого лише за декілька років склав близько 5 млрд. грн.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. 54-річний уродженець Дніпропетровської області спільно із двома синами налагодили незаконну діяльність по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки, переводячи безготівкові кошти у реальні гроші. Для чіткої системи конвертації підприємець взяв у помічники юриста, вербувальника та ще більше 10 осіб. «Встановлено, що у період 2014-2015 років для функціонування схеми переводу безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов’язань реальних підприємств, даним «конвертаційним центром» було створено щонайменш 87 фіктивних підприємств, - розповідає Андрій Бєжанов, - послугами вказаних фірм користувалися реальні компанії Харківської, Київської, Дніпропетровської та інших областей». Так, у 2015 році клієнтами «конвертаційного центру» стали понад 250 підприємств – здебільше гірничо-збагачувального комплексу, будівельні та охоронні організації. Для знешкодження «конвертаційного центру» було створено 23 мобільних слідчо-оперативних групи, до складу яких увійшли працівники податкової міліції Харківської та Дніпропетровської областей. «Проведено 30 обшуків у транспортних засобах, житлових та офісних приміщеннях, які були задіяні у даній незаконній діяльності, - розповідає Андрій Бєжанов, - так, у ході проведення одного з обшуків було виявлено 5 печаток, 1 кліше та 10 зрізів, які наразі не ідентифіковано, та грошові кошти у кількості 28,8 тис. доларів, 300 євро, 35,5 тис. грн.». Крім цього, було вилучено спеціалізовані консолі та серверне обладнання, що надають змогу дистанційного виконання різних сервісних завдань без участі людини та працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. «На вказаних серверах забезпечено резервування усієї інформації щодо функціонування «конвертаційного центру» у вигляді документації, банківських документів, апеляційних оскаржень, матеріали судових розглядів, відомості про зв’язки в органах державної влади», - зауважує Андрій Бєжанов. На теперішній час слідчо-оперативні заходи тривають.