Співробітниками податкової міліції у містах Києві та Харкові в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України на підставі ухвал суду проведено 20 обшуків в офісних і житлових приміщеннях, транспортних засобах та за місцям проживання фігурантів провадження та посадових осіб групи компаній на ринку телекомунікацій, а також однієї з банківських установ.

За результатами обшуків вилучено готівкові кошти (гривні та долари США) у сумі еквівалентній 2 млн. 570 тис. грн., печатки підприємств, банківські платіжні картки, 55 одиниць комп’ютерної техніки та накопичувачів інформації, 2 планшети, 5 факсиміле, 2 мобільні телефони, ключі-картки Інтернет-банкінгу, фінансово-бухгалтерську документацію та чорнові записи. Слідчо-оперативні заходи тривають.